菲律宾参议员要求调查涉嫌与POGO有关联的银行

OG东方游戏

菲律宾参议员张侨伟近日要求加强对银行在菲律宾离岸博彩运营商（POGO）相关洗钱活动中的调查，


特别是针对70亿比索资金流动未被发现的疑点。这笔资金用于打拉省班班市POGO中心的建设，


但在银行和反洗钱委员会（AMLC）的监管下未能被及时识别，令张侨伟对金融机构的合规性产生质疑。


张侨伟指出：“70亿比索是如何在没有被标记的情况下流入银行系统的？反洗钱委员会为何没有察觉？”


他强调，金融机构在打击洗钱犯罪、维护金融安全中的关键作用，呼吁加强对银行的监管和问责。


作为参议院税收与财政委员会主席，张侨伟表示，将提交决议呼吁对这一事件展开深入调查。


他重申，洗钱行为对国家金融体系和治理构成严重威胁，必须加以遏制。


在近期的参议院听证会上，揭露了多宗POGO相关交易未被有效标记，进一步引发了张侨伟的关注。


反洗钱委员会目前正在调查资金来源和银行的合规问题。


张侨伟一直是反对POGO的坚定声音，认为POGO中心带来的犯罪活动，如人口贩卖、绑架和诈骗，


已经对社会造成严重危害。他强调，如果银行严格遵守反洗钱法，许多犯罪行为本可避免。


随着公众和政府对POGO行业的审查加剧，张侨伟呼吁加强对银行和金融机构的监管，确保反洗钱法的有效执行，维护国家金融安全和社会稳定。