• Baidu
  • 论坛搜索
2806查看 | 1回复
打印 上一主题 下一主题

[综合交流] 英国博彩委员会因反洗钱对Bet365处以罚款

[复制链接]

246

主题

492

帖子

1476

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

博币
2898
活跃度
1476
现金券
5
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-4-11 11:12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



由于在社会责任和反洗钱方面的失误,英国博彩委员会对 Bet365 处以 582,120 英镑的罚款。

在进行全面的监管调查后,英国博彩委员会对著名体育博彩和线上博彩提供商Bet365处以582,120英镑(734,926美元)的巨额罚款。

Bet365在英国持牌实体的运营在社会责任和反洗钱程序方面存在重大缺陷,造成了此次罚款。

负责Bet365的宾果游戏和赌场产品的Hillside(英国博彩)ENC将承担343,035英镑(433,081美元)的罚款总额,

而管理Bet365博彩服务的Hillside(UK Sports)ENC将支付239,085英镑。

作为与博彩委员会达成的和解协议的一部分,全部款项将分配给对社会负责的事业。

该委员会表示,它在2022年3月进行的合规评估中发现了这些缺陷。

在已查明的失败中,存在社会责任和反洗钱协议方面的缺陷。

社会责任不足包括客户互动缺乏与个人风险水平相对应的定制方法,使其无效。

此外,Bet365的早期风险检测系统未能充分评估互动对客户行为的影响,阻碍了主动干预。

该公司的评估方法也被认为不足以评估客户对所提供信息的理解。

在反洗钱措施方面,Bet365加强了客户尽职调查和了解您的客户触发因素,发现在降低洗钱风险方面无效。

由于过度依赖客户自我验证以及未能在潜在客户首次存款之前对其进行财务制裁检查,问题变得更加严重。

此外,在建立消费者风险档案时,公司的程序文件也不明确。

英国博彩委员会运营执行总监凯·罗伯茨在强调这些违规行为的严重性时表示:

“我们期望运营商在保持博彩安全、公平和无犯罪方面采取高标准,并将始终采取行动纠正任何缺陷。

罗伯茨进一步警告说,屡次违规将导致对运营商的监管行动升级。

为了保护消费者并维护整个行业的诚信,监管机构致力于在游戏行业执行严格的合规要求,从这些巨额处罚中可以看出。

原创新闻:亚洲博彩简报

新闻推荐:
东方新闻





(申请优惠时请向客服说明是在79博论坛“www.79bo.com”看到的!)

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则





联系我们TG : @biying6789

Designed by 79博论坛

快速回复 返回顶部 返回列表