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标题: 尽管存在洗钱问题，菲律宾仍可能退出FATF灰名单 [打印本页]

作者: OG东方游戏 时间: 2024-5-28 13:37
标题: 尽管存在洗钱问题，菲律宾仍可能退出FATF灰名单

尽管菲律宾的洗钱问题严重，尤其是在博彩行业，但穆迪分析师推测菲律宾很快将被移出金融行动特别工作组（FATF）的灰名单。

穆迪高级董事Choon Hong Chua表示，菲律宾由于致力于加强反洗钱法律，正在朝着这个目标迈进。

他提到了更严格的法规和改善的银行关系。

尽管有这样的期望，穆迪的研究表明，从2022年到2023年，菲律宾的洗钱案件将增加45%，主要是由于在线博彩和赌场的影响。

这些担忧已经得到了以小马科斯总统为首的政府的认可。

政府已要求各机构加强努力，旨在迅速将该国从灰名单中删除。反洗钱委员会此前还宣布，今年将加强对非法金融活动的调查和起诉。

Chua强调了私营部门在迅速遵守要求以促进菲律宾退出灰名单方面的作用。这需要公共和私人利益攸关方的共同努力和合作。

为了发现和解决可能的洗钱问题，他还建议加强第三方风险管理。

穆迪认为，尽管仍然存在挑战，菲律宾正朝着退出灰名单的方向迈进，这可能有助于该国的财政。

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