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标题: Bet365 面临澳大利亚监管机构调查 [打印本页]

作者: OG东方游戏 时间: 2024-3-29 13:10
标题: Bet365 面临澳大利亚监管机构调查

英国的Bet365正面临澳大利亚金融犯罪监管机构澳大利亚交易报告和分析中心 (Austrac) 对其遵守该国反洗钱法的审查。

据英国《金融时报》报道，澳大利亚博彩市场主要参与者之一的 Bet365 目前正在接受 Austrac 的正式调查，

该机构一直重点关注博彩行业，以打击潜在的非法行为途径。洗钱。

Austrac 此前因合规问题对 Westpac 银行处以 13 亿澳元（8.6 亿美元）的罚款，并强调了博彩公司在打击金融犯罪方面的重要作用。

Austrac 负责人布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 表示，企业博彩公司必须拥有健全的系统来管理和

减轻与洗钱和恐怖主义融资相关的风险，并警告说，没有适当流程的企业很容易受到犯罪分子的利用。

此次调查是在 Austrac 此前指示Bet365 的本地运营机构 Hillside（澳大利亚新媒体）于 2022 年自费任命外部审计师的指示之后进行的，

以此作为强调保护澳大利亚金融体系完整性的重要性的一项措施。

Bet365 的首席执行官丹尼斯·科茨 (Denise Coates) 拒绝对此事发表评论。据报道，他去年的薪酬和股息接近 3 亿英镑。

值得注意的是，Austrac此前曾于2022年就立博母公司Entain违反反洗钱法规的情况展开调查。

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