中国加大对加密货币的打击力度，特别关注稳定币
本帖最后由 OG东方游戏 于 2024-2-5 10:12 编辑据《南华早报》报道，中国正在加强对加密货币的控制，特别关注USDT (Tether)等稳定币。
最高人民检察院(SPP)和国家外汇管理局(SAFE)正在发布有关使用稳定币的刑事案件的信息，
尽管没有任何关于修改加密货币法的官方公告。稳定币是一种与美元或黄金等储备资产挂钩的加密货币，
中国当局对稳定币的日益流行尤其感到震惊。监管机构强调，将人民币(CNY)兑换成其他货币的一种常见手段
是使用由现金支持的数字货币。当局之间加强合作的目标是打击非法外汇欺诈。该研究提出了八个“非法外汇犯罪的典型案例”，
其中两个包括USDT。在2019年的一个案例中，一名加密货币交易商从迪拜的一家中国博彩集团
购买了约2200万阿联酋迪拉姆(合600万美元)现金。在中国兑换等值人民币后，交易者通过转售USDT获利，获利超过2%。
另一个例子是，在2018年至2021年期间，使用USDT兑换了近2.2亿元人民币(3100万美元)的外汇。
尽管中国官方禁止挖矿和交易加密货币，但该行业仍通过非官方方式发展。
加密货币被黑社会商人用来交换法定货币。据称，自2021年以来，北京已经查处了1100多起欺诈、
逃避和非法外汇交易案件，罚款总额为15亿元人民币(约合2.11亿美元)。
这表明，尽管存在政治障碍，但由于地下交易等非法活动持续存在，在中国全面禁止加密货币业务仍然很困难。
原创新闻：亚洲博彩简报
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